暗网交易：超越搜索引擎的最黑暗空间
暗网被普遍认为与违法活动密切相关，为不法分子提供了低风险的协作平台和挑战“边界”的机会。 迄今为止，以匿名通信系统为基础的隐蔽网络已经发展成为一种复杂的形式。 然而，不仅犯罪分子依赖暗网的匿名性，执法人员、军事机构和情报机构也需要利用暗网。 他们可以在暗网上进行在线监控、钓鱼执法，保护匿名情报渠道和绝密计划。
暗网作为非法交易平台长期被频繁使用，维持其稳定运行和发展的要素与暗网市场的信任建立机制密切相关。 了解暗网市场交易过程的复杂性，探索影响暗网交易活动的信任机制，对于理解和破坏暗网交易环节、维护网络空间秩序、构建和谐的数字治理体系具有重要的参考意义。
1、暗网：从表层网络渗透出来的空间
2006年，第一个“人尽皆知”的“暗网”——“农贸市场”（The Farmer's Market）诞生。 美国缉毒局（DEA）数据显示，2006年至2009年，“农贸市场”在美国全部50个州和其他34个国家和地区发展了3000多个用户。 到2011年，年交易额超过100万美元。 “农贸市场”几乎经营各种违禁品，其中以毒品和管制药品为主。 它依靠佣金来维持暗网的运行。 鼎盛时期，号称“非法交易领域的亚马逊”。 2012年4月，美国缉毒局联合荷兰、哥伦比亚、苏格兰当地警方和情报机构打败了“农贸市场”，逮捕了包括马克威廉在内的8名不同国籍的组织者。 2014 年 9 月，创始人威廉因贩毒和洗钱罪名被判处 10 年徒刑。 其余七人除一人死于狱中外，均被定罪。
2013 年 10 月，贩卖非法毒品、提供恶意软件和盗版媒体等数字商品、伪造文件、提供非法计算机黑客服务的“丝绸之路”被查获，其创始人乌布赖特被判处终身监禁，这一事件带来了“暗网”再次浮出水面，引发关注。
暗网也被称为隐藏网络。 隐藏的服务器包含在“深层网络”中。 与表面网络相反，它存在于万维网中的隐藏网络中。 传统搜索引擎无法抓取的内容需要特殊的软件和配置。 或登录权限。值得注意的是，万维网和互联网不是同义词。 万维网只是互联网的一部分，我们通过传统搜索引擎可以搜索到的网站也只是万维网的一部分——表层网。 暗网的域名数量是明网的400到500倍，访问者不会在上面留下任何痕迹。 暗网中故意隐藏的内容可能被用于合法目的或隐藏犯罪行为或其他恶意活动，利用暗网引起了相关部门和学者的关注。
目前最流行和最实用的匿名通信系统Tor（简称洋葱路由）是个人访问暗网的常用方式。 Tor 的通信依赖于使用该软件的志愿者计算机节点网络，一个用户的所有网络流量都将被加密并通过网络上一系列其他用户的计算机节点传输，从而使流量无法追溯到原始用户。 通过建立“隐藏服务”，服务提供者和服务请求者在整个通信过程中相互匿名。 基于 Tor 的暗网使用此协议来维护暗网用户的匿名性。
在暗网中，用户可以使用隐藏目录网页浏览分类百科内容，使用隐藏搜索引擎搜索违禁品等交易内容，还可以使用隐藏论坛、隐藏聊天室、隐藏邮件、私密通讯方式进行交流. 正如学者所说：“相当一部分信息被搜索引擎漏掉了，因为它隐藏在深处。互联网这个深领域，广度、深度、内容和用户都是未知的。” 恐怖分子和间谍等一系列恶意攻击者的组织、通信和协作提供匿名服务和平台，使用户能够避开审查、访问被阻止的内容并保护敏感通信。 暗网主要以比特币或其他数字货币进行交易。 电子邮件是暗网市场中的主要通信方式。 对于卖家来说，客户的评价是商家口碑的重要证据。
需要指出的是，不仅犯罪分子依赖暗网的匿名性，执法人员也可以按照自己的方式对待他人。 事实上，执法部门、军事机构和情报机构也需要使用暗网。 他们可以对暗网进行在线监控、钓鱼执法、保护匿名情报渠道和绝密程序。 暗网的匿名性可以用来避免被审查识别和黑客攻击，保护用户免受监视和窃听，攻击和关闭非法网站，中断服务器攻击和通信。
虽然个人可能会将活动匿名化，但研究人员已经在探索利用安全漏洞渗透、去匿名化和跟踪恶意活动的方法。 为了在线识别恶意攻击的来源，调查访问暗网站点的网络流量的真实去向，研究人员不断开发“去匿名化”技术，可以识别隐藏的服务和个人，以抵御来自暗网的犯罪势力的入侵。 暗网的匿名性还可以用来保护战场上的军事指挥控制系统不被敌人识别和攻击； 同时还可以关闭网站或中断网络攻击，拦截敌方通讯； 间谍活动、散布假消息等。国防高级研究计划局 (DARPA) 高级情报研究计划 (IARPA) 的研究人员正在探索各种“找到那些不想被发现的人”的方法。
2、双刃剑：匿名技术与暗网资源挖掘
暗网经济的发展促进了匿名服务器、匿名邮箱、匿名邮件服务等服务的兴起。 加密货币进入了普通用户的视野，但在给人们带来便利的同时，也为洗钱等经济犯罪活动打开了新的大门。 暗网市场为用户提供了一个非法交易风险较低的平台。 未来，这些网络黑市将不再是“丝绸之路”那样的集中管理网站，而是商品、信息、支付、反馈流程分散的形式，杠杆操作难度加大。
暗网资源信息的数量和质量均优于表层网络。 对这些资源信息的需求使得研究人员不断探索能够高效填充暗网查询接口，获取暗网资源的方法。 例如，南开大学的学者将暗网资源信息按照领域进行分类，包括金融、互联网、文学、化学等十几个类别，每个类别都包含详细的子类别。 可以通过网络上的许多去中心化匿名节点访问暗网，包括 Tor 或 I2P。 在使用这些匿名通讯工具时，用户的IP地址被隐藏起来，连接任何目标网站所显示的IP地址都可以是事实。 任何地方，因此很难捕获用户来源和位置。 使用 Tor 时，网站 URL 会改变格式，网站通常以“ion”后缀结尾，以标识“隐藏服务”，而不是 .com、.org、.net 等。使用 Tor 搜索网络时，洋葱图标通常显示在 Tor 浏览器中，该服务的最大缺点是速度慢。
据美国国会研究处2017年发布的《暗网报告》显示，美国日均Tor用户数为353783人，占日均Tor用户数的19.2%。 美国每天的 Tor 用户数量最多，其次是俄罗斯 (11.9%)、德国 (9.9%) 和阿拉伯联合酋长国 (9.2%)。 至于暗网的传播方式，个人用户通常会选择从社交新闻网站Reddit入手。 本站暗网子版块经常提供暗网访问，本站开辟了一个供用户讨论的平台，但并未加密。 或匿名。 希望使用更安全的通信方式的个人可以选择使用托管在 Tor 上的电子邮件、网络聊天室或私人托管的通信方式。 许多匿名即时聊天室都托管在 Tor 上，有些不要求用户提供任何信息，有些则要求。 用户通过电子邮件注册。
暗网的匿名性和不可追溯性使得任何用户在访问暗网时都可以实时匿名，而不会向服务器泄露身份，包括进行非法活动的犯罪分子。 例如，2016年某暗网交易平台官网遭到黑客攻击，导致数据库大量信息泄露，无数信用卡信息和数千个用户账户被盗。 影响数据的原始持有人。
但是，匿名服务并不是非法活动“畅通”互联网的绝对武器。 2011年10月，知名黑客组织Hacktivist对暗网发起攻击，摧毁了一个在Tor上运行的名为Freedom Hosting的网站，该网站托管了40多个儿童色情网站。 Hacktivist 对网站用户数据库的访问使 FBI 能够追踪个人的真实身份，并成功地对其中 185 人提出刑事指控。
3.暗网支付：非法活动冰山一角
除了用户的匿名性和不可追踪性，暗网世界的交易者还需要解决交易结算的匿名性。 由于各国对银行系统都有严格的监控手段，基于暗网通过传统银行账户实现交易结算的犯罪活动必然导致银行系统被跟踪的风险。 有学者认为，比特币等虚拟货币的兴起正好解决了这个问题。
作为一种支付媒介，比特币自问世以来就以其匿名性和隐私性给公众留下了深刻印象。 数字公共账本上的每一笔比特币支付记录都称为区块链，区块链记录了比特币在用户之间的转移（本质上是一笔交易）。 区块链是一种分布式记账技术。 每笔交易都会记录在上面，每个接入区块链的人都会有这个账本，所以比特币本身具有一定的透明度，因为每个人都会得到交易记录。 虽然比特币钱包有一个唯一的编码标识符，但它并不指向交易各方的身份，因此无法知道交易的幕后黑手。
比特币诞生于2009年，但在诞生之初，比特币只是一个加密数字。 直到2010年的“比特币披萨日”，一位美国程序员用10000个比特币购买了一个30美元的披萨，这让比特币首次获得了0.003美元的价值。 2011年，“丝绸之路”诞生，加密货币正式成为暗网市场的“官方”货币。 解决了交易者在暗网市场交易结算的匿名性问题，使不法分子免于被传统金融系统追踪的风险。
简而言之，比特币是一种使用匿名点对点交易的去中心化数字货币。 用户的地址关联并存储在“电子钱包”中，其中包含个人的“私钥”——一个允许该人使用相应电子钱包中的比特币的秘密号码，类似于密码。 交易地址和加密签名用于验证交易，钱包和私钥不记录在公共分类账中，电子钱包可以托管在网络上。
由于比特币没有发行机构比特币可以被法院冻结查封吗，不存在普通货币被冻结的危机，因此成为不法分子敲诈勒索的新途径。 2017年5月，Wanna Cry勒索病毒风靡全球。 病毒制作者针对“中毒”用户，要求支付一定数量的比特币作为解锁的代价。
暗网通常被认为与非法活动密切相关，为不法分子提供低风险的协作平台，例如利用匿名聊天室和通信服务来策划犯罪和传播犯罪技术。 各种违禁品、赃物、窃取的信息都可以出售牟利。
前两年Facebook泄露用户信息时，有黑客透露，暗网上相关用户信息的销售量非常便宜，真正抢手的是银行账户和密码。 打击恐怖组织的黑客组织Ghost Sec追踪到一个价值300万美元的比特币钱包，证实虚拟货币已成为恐怖组织筹集资金的渠道之一。
然而，关于与银行账户和密码相关的暗网活动的数据很少。 据估计，只有约 1.5% 的 Tor 用户可以访问隐藏的服务页面或暗网页面。 目前尚不清楚有多少 Tor 流量将流向这些站点中的任何一个。 . 普通用户很难触及这些网站的界限，有些网站还必须要求用户获得邀请码才能访问。
同时，暗网为不法分子提供了挑战“边界”的机会，包括物理边界、物理-网络边界和网络边界。 互联网能触及的地方，就有犯罪的可能。 大量研究倾向于将暗网描述为非法活动的“避风港”，呼吁对暗网进行规范，以减少滋生犯罪的可能性。 基于暗网访问容易、隐蔽性强、交易方式特殊、对公共安全危害大等特点，暗网极易成为传播淫秽信息的渠道、非法物品交易平台和避风港为恐怖主义。 有研究者认为，要完善暗网监管机制，首先要加强对暗网宣传信息的防控，加强对物流行业的监管，提高用户的保密意识。 也有学者认为，暗网问题难以解决。 最重要的一点是，跨国犯罪的复杂性和匿名性机制使得暗网的威胁不受地域限制，尤其是区块链技术对暗网犯罪的优势。 活动提供了极大的便利。 从事暗网恐怖犯罪研究的学者认为，尽管与明网犯罪活动相比，暗网犯罪在手段和手段上更加隐蔽，但用户需要经常更新工具以提高匿名性和安全。 ，并且需要熟悉各种辅助软件，从而提高了使用暗网的技术门槛，因此暗网犯罪活动在功能上是辅助性的，并不是犯罪活动猖獗的“罪魁祸首”。
4. 暗网卖家：如何建立信任
虽然信任是一种非常个人化的情感，但在匿名技术的“保驾护航”下比特币可以被法院冻结查封吗，暗网上的卖家也必须与买家建立信任，才能扩大自己的用户群，推销自己的产品、技术和服务。 声誉对暗网卖家的重要性与对表面网络和现实世界买家的重要性一样。 对于无法进行面对面交易且没有交易规定的暗网，买家通常无法与卖家建立信任。 但实际情况恰恰相反。 暗网很少发生不发货或销售不良品的情况，根据卡内基梅隆大学学者尼古拉斯·克里斯汀在 8 个月内对“丝绸之路”的 184,804 条反馈进行的研究，暗网产品的好评率高达97.8%。
与Airbnb房东或地表网购平台卖家一样，暗网中的“供应商”也非常注重自己的“品牌”声誉和客户满意度。 一般来说，暗网上的供应商界面会包含以下信息：完成的交易总额、供应商的注册时间、供应商的上次登录时间、供应商的其他重要别名、竞争优势、退款政策、邮费、以及邮寄方式。 确保买家对卖家的可信度印象深刻，即使他们最终没有购买他们所提供的产品。
事实上，暗网所采用的营销策略是对普通电商营销策略的一种模仿。 他们不仅会在页面展示商品图片，还会标注价格、产地、发货地、库存、创建和更新时间、卖家评价等，还有折扣活动（比如买二送一免费），会员特价和额外的奖励是对不满意的买家的退款保证。 暗网卖家甚至会使用“限量库存”、“限时供应”等营销手段来促进销售。 一些急于占领市场或新成立的供应商，会通过提供“免费样品”、“全网最低价”、“审核成交”等服务来树立“品牌”形象，还会通过促销活动进行促销。在暗网中设置“节日”。 比如暗网也会庆祝“黑色星期五”，开展打折活动。 暗网市场的未来不依赖于匿名网络、比特币或其他加密方法。 真正留住客户的，是出色的用户服务和体验。
竞争力、信誉和诚意是暗网卖家建立信任的三个基本要素。 为了突出可靠性，买家鼓励卖家在评论中对回复速度、沟通是否顺畅、送货方式是否足够安全等进行评论。 买家反馈，无论是正面的还是负面的，都无法删除。 “良好的信用机制”将线下市场的卖家吸引到暗网。 一般来说，我们不会把暗网等同于普通的网络社区，但暗网市场确实具有很强的社区意识。 例如，用户会在Reddit（社交媒体平台）的社区里聊天，公开谴责让他们感到不舒服。 满意的暗网卖家。 正如美国管理和信息专家詹姆斯马丁在他的暗网药物研究中解释的那样，暗网有自己的秩序，暗网中的用户也以诚信标准来审查他人的行为，而不依赖于经验或个人评价. 相反，你可以依靠整个暗网社区的集体判断来做出选择。
一些相关产业应运而生。 例如，有些网站会聘请专业检测人员，对暗网销售的药品进行随机检测服务。 例如，某暗网网站会实时更新暗网市场排名和好评率最高的产品测试进度。 用户可将购买的样品送至社区独立设立的药品检测实验室进行检测，然后将检测结果反馈给用户。 在该网站上，会公开销售此类产品的供应商信息，不受信任的供应商将被逐出暗网市场。
前面提到，数字公共账本上的每一条比特币支付记录都称为区块链，区块链记录着比特币在用户之间的转移。 这种分布式记账技术使暗网形成了一个独立的虚拟社会，拥有自己独立封闭的信用体系，不受线下信用体系控制，难以通过监管犯罪活动的手段被追踪。
日前，美国证券交易委员会官员发表声明称，比特币和以太坊都不是证券。 在此之前，他们还警告用户注意比特币交易的风险。 中国政府全面禁止比特币等虚拟货币ICO（Initial Coin Offering，区块链术语），使得加密货币在主流市场的交易前景扑朔迷离。 尽管流通受限，但投资者对比特币的未来发展仍抱有期待。 期望通过限制从交易中提取加密货币来削弱暗网交易及其隐蔽性显然是不合适的。
《光明日报》（2020年8月13日第14版）
